İngiliz polisi, 66 yaşındaki Hindistan vatandaşı Sundar Nagarajan’ın yasaklı terör örgütü Hizbullah’a fon sağladığı şüphesiyle Londra’da tutuklandığını söyledi.
Metropolitan Polisi basın açıklamasında “Hayes UB3’ten Sundar Nagarajan (27.08.57), iade işlemlerinin başlaması için bu öğleden sonra Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkmadan önce polis tarafından gözaltına alındı.”
Uluslararası bir tutuklama emriyle hareket eden Ulusal İade Birimi’nden memurlar, ABD makamlarının talebi üzerine Batı Londra’dan Nagarajan’ı gözaltına aldı.
Kasiviswanathan Naga ve Nagarajan Sundar Poongulam olarak da bilinen Madurai doğumlu Sundar Nagarajan, ABD yaptırımlarından kaçmak ve Hizbullah’ı finanse etmek için kara para aklamaya yardım etmekle suçlandığı ABD’ye iade edilmekle karşı karşıya.
Nagarajan, iade işlemlerinin başlaması için bu öğleden sonra Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkmadan önce polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra 25 Nisan’da aynı mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklandı, serbest bırakıldı.
Met’in Terörle Mücadele Komutanlığı’ndan memurlar ayrıca, terörizmin finansmanını hedef alan daha geniş bir Birleşik Krallık ve ABD eşgüdümlü eyleminin bir parçası olarak teröre finansman sağladığı şüphesiyle bir Nazem Ahmad’ı tutukladı.
ABD’ye göre Lübnanlı terör örgütü Hizbullah, Nazem Ahmad ve şirketlerini terörist gruba bağlı önemli miktarda parayı aklamak için kullanıyor ve Nagarajan, Nazem’in uluslararası muhasebecisi.
Büyükşehir Polisi, Ahmed’in zengin bir sanat koleksiyoncusu ve elmas tüccarıyla bağlantılı olduğuna inanıldığını ve Hizbullah için bir finansman kaynağı olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Ahmad’a karşı yaptırımlar bugün erken saatlerde Birleşik Krallık Hükümeti tarafından açıklandı. Açıklamada, ABD hükümetinin Ahmed ve bazı yardımcılarına yönelik yaptırımları da açıkladığı belirtildi.
Met’in Terörle Mücadele Komutanlığından Dedektif Baş Müfettiş Gareth Rees, “Bugünkü tutuklamalar, Amerikalı meslektaşlarımızla devam eden çalışmanın ve işbirliğinin sonucu ve terörün finansmanına yönelik karmaşık bir soruşturmada önemli bir kilometre taşıdır” dedi. İngiltere hükümetinin 2019’da terör örgütü olarak sınıflandırdığı İran destekli militan grup.
“Terörist gruplar, faaliyetleri için mali desteğe ve finansmana güveniyorlar ve NTFIU, bu finansmanı sağlayan ve kolaylaştıran kişileri tespit etmek ve bunlara karşı önlem almak için Birleşik Krallık’taki ve dünyadaki kuruluşlarla yakın bir şekilde çalışıyor. Uluslararası ortaklarımızla asla vermeyeceğiz. Rees, halkın güvenliğini sağlamak için hem Birleşik Krallık’ta hem de yurt dışında terör faaliyetlerini engelleme misyonumuzu yerine getiriyor” dedi.
ABD Hazine Bakanlığı bu hafta 18 Nisan’da nakit, elmas, değerli taşlar, sanat ve lüks malların ödemesi ve sevkiyatı üzerinden 52 kişi ve kuruluşu hedef alan geniş bir uluslararası kara para aklama ve yaptırım kaçırma ağı olduğunu söylediği şeye yönelik yaptırımları açıklamıştı. Nazem Ahmad’ın yararı.
Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Angola, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika, Birleşik Krallık ve Hong Kong’da faaliyet gösteren ağ, nakit, elmas, ABD Hazine Bakanlığı, 13 Aralık 2019’da Hizbullah’a maddi destek sağlamakla görevlendirilen Hizbullah finansörü ve Özel Olarak Tayin Edilmiş Küresel Terörist Nazem Said Ahmad’ın yararına değerli taşlar, sanat eserleri ve lüks mallar olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sundar Nagarajan, Nazem Said Ahmad’ın birincil uluslararası muhasebecisi olarak hareket etti ve Nazem Said Ahmad’ın ağındaki işletmelerin yönetimi ve muhasebesi yoluyla maddi destek sağladı.
Nagarajan, ağın Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika’daki operasyonlarını detaylandıran mali defterlerin merkezi yöneticisidir. Sundar Nagarajan, Nazem Said Ahmad’ın büyük müzayede evlerinden ve galerilerden satın aldığı sanat eserlerinin ödenmesini ve sevkiyatını da kolaylaştırdı.
